27 de Octubre de 2021

CONVOCATORIA JUNTA SOCIOS 2020

Image Convocatoria junta socios

El Órgano de Administración de la sociedad ALBACOMSA, S.L. ha acordado convocar, en única convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria, en las oficinas de la sociedad, sitas en P.I.Campollano, Av. 2ª, n°51, 02007 de Albacete, el 17 de Noviembre de 2.021 a las 9:30 horas, para deliberar sobre el siguiente orden del día:

PRIMERO.:  Examen, y en su caso, aprobación de  las  Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2.020.

SEGUNDO.: Examen, y en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado neto obtenido en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.020

TERCERO.: Examen, y en su caso, aprobación de la gestión realizada por el

Órgano de Administración de la Sociedad durante 2020

CUARTO.: Facultar al Órgano de Administración para, de conformidad con la

normativa vigente, proceda al depósito de cuentas anuales.

QUINTO.: Remuneración del administrador.

SEXTO: Modificación del artículo 12 de los Estatutos sociales, el cual quedaria redactado de la siguiente manera:

ARTICULO 12. Cuentas anuales y Derecho de información.

Las cuentas anuales se regirán por las disposiciones contenidas en la Ley. La distribución de dividendos a los socios se realizará en proporción a su participación en el capital social.

Los socios tienen derecho a examinar la contabilidad en los términos previstos por la Ley.

Dicha información será la compuesta estrictamente por el contenido de las cuentas anuales definido en el título VII de la vigente Ley de Sociedades de capital, correspondiente a las cuentas anuales, que sea aplicable a la sociedad en cada ejercicio económico, incluyendo en su caso la auditoria del ejercicio y memoria.

En cualquier caso, aquellos socios que representen, al menos, el 25% del capital, podrán solicitar cualquier información o aclaración adicional que estimen preciso, pudiendo negarse a proporcionar dicha información el órgano de administración en los casos en que no se ostente tal representación, si a su juicio se perjudica el interés social, en los términos previstos en el propio artículo 196 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, que regula el derecho a la información.”

 

 

 

 

SÉPTIMO: Redacción, lectura aprobación, si procede, del Acta.

De conformidad con la legislación vigente, las Cuentas Anuales de 2.020, la

propuesta de Distribución de los Resultados, y los demás documentos a tratar en la Junta, se encuentran a disposición de los Socios, así como la Auditoría realizada sobre las referidas cuentas, pudiendo solicitar la entrega de los mismos, a partir de la recepción de la presente convocatoria, en las oficinas de la ACOFISA, SL, situadas en la calle San Agustín 32 bajo de Albacete, y en horario de 9:30 a 13:30 horas.

Se hace constar expresamente que el socio tiene derecho a examinar y obtener de forma inmediata de la Sociedad todos los documentos que han de ser sometidos a su aprobación: al igual que a solicitar cualquier aclaración sobre los asuntos comprendidos en el orden del día, previa comunicación al Órgano de Administración.

 

Albacete,   27 de  Octubre 2021.- El Administrador  Único,  Juan Francisco Navarro Cano .